ВАШИНГТОН, 15 апр /ПРАЙМ/. Минфин США объявил о взимании 611 миллионов долларов со структур UniCredit в рамках урегулирования претензий ведомства по возможному нарушению ими санкционного режима с Мьянмой, Кубой, Ираном, Ливией, Суданом и Сирией, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Департамент минфина США по контролю за иностранными активами OFAC сегодня объявил о взимании 611 миллионов долларов в рамках трех отдельных делопроизводств по группе банков UniCredit: UniCredit Bank AG в Германии, UniCredit в Австрии и UniCredit S.p.A. в Италии", — сообщило ведомство.
"(Эти средства были запрошены) в рамках урегулирования вопросов, касающихся расследований OFAC по вероятным нарушениям большого числа санкционных режимов США, включая программы, связанные с ростом количества оружия массового уничтожения, глобальным терроризмом и (санкционным режимом) со следующими странами: Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия", — сообщает ведомство.
Минфин уточняет, что общий объём штрафов в рамках этих программ – 1,3 миллиарда долларов. Речь идет о транзакциях, которые выполнялись банками в период 2007-2012 годов.
