которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскгазстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027001620030
1.5. ИНН эмитента 7022000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11415-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trp.tomsk.gov.ru/tgs
www.uralpravo.ru
2. Содержание сообщения
1) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.01.2012 г.
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.01.2012 г.; № 1.01-12
3) Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 06 февраля 2012 года по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа – Общество с ограниченной ответственностью «УК «Группа ГМС»: РФ, г. Москва, улица 3-я Прядильная, дом 6А, стр. 1, начало регистрации участников собрания в 09 часов 20 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по Московскому времени, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно 11 января 2012 года. Поручить управляющему директору Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке. Утвердить прилагаемый текст извещения акционеров о проведении собрания. Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах». Определить, что в голосовании по вопросу повестки!
дня, не принимают участие лица заинтересованные в совершении сделки.
2. Утвердить повестку дня Собрания и включить в нее следующие вопросы:
1. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества.
3. Определение цены крупной сделки
4. Одобрение крупной сделки.
3. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
5. Определить в качестве перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Информация по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Общества;
2) Проект решения по собранию.
Установить, что ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – ООО «УК «Группа ГМС», по адресу: РФ, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 6А, стр. 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации _____________________ А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «11» января 2012 г. М.П.
