об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Волжский научно-исследовательский институт цементного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИцеммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 62, офис 402
1.4. ОГРН эмитента: 1036301052897
1.5. ИНН эмитента: 6320005175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00962-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vector-e.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета Директоров ОАО «ВНИИцеммаш» и результаты голосования по вопросу утверждения, места, даты и времени проведения годового общего со-брания акционеров:
- Кворум 100%
- Решение принято единогласно
2.2. Содержание решения принятого Советом Директоров ОАО «ВНИИцеммаш»:
- Утвердить датой проведения годового общего собрания акционеров 16 апреля 2012 г. и время его начала на 10:00 часов. Форма годового общего собрания акционеров – собрание.
2.3. Кворум заседания Совета Директоров ОАО «ВНИИцеммаш» и результаты голосования по вопросу утверждения даты и времени составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
- Кворум 100%
- Решение принято единогласно
2.4.Содержание решения принятого Советом Директоров ОАО «ВНИИцеммаш»:
- Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, 16 апреля 2012 г. и время начала составления и регистрации на 09:00 часов.
2.5.Кворум заседания Совета Директоров ОАО «ВНИИцеммаш» и результаты голосования по вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров
- Кворум 100%
- Решение принято единогласно
2.6.Содержание решения принятого Советом Директоров ОАО «ВНИИцеммаш»:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание генерального директора Общества в связи с окончанием срока полномочий.
2. Избрание Совета директоров Общества на очередной календарный год.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на очередной календарный год.
4. Утверждение аудитора Общества на очередной календарный год.
5. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибыли и об убытках Общества за 2011 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
2.7.Кворум заседания Совета Директоров ОАО «ВНИИцеммаш» и результаты голосования по вопросу утверждения перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
- Кворум 100%
- Решение принято единогласно
2.8.Содержание решения принятого Советом Директоров ОАО «ВНИИцеммаш»:
Утвердить список документов и информации, предоставляемых акционерам при под¬готовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год,
• заключение аудитора за 2011 год,
• сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества,
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
• сведения о кандидате в ревизоры Общества,
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества,
• отчет о прибыли и убытках Общества за 2011 год.
Порядок ознакомления с документами и информацией, предоставляемой акционерам при под¬готовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течении 20 (двадцати) дней с даты опубликования сообщения о созыве годового общего собрания в газете "Площадь Свободы", в месте располо¬жения ОАО «ВНИИцеммаш»: 445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 62, офис 402. по рабочим дням с 8-00 до 17-00. Информация будет предоставляться как устно (сведения о кандидатах), так и пись¬менно (путём снятия копий с документов бухгалтерской отчетности).
2.9.Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО «ВНИИцеммаш» - «5» марта 2012 г.
2.10.Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО «ВНИИцеммаш» - «5» марта 2012 г., Протокол № 35.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Мартынова Ирина Николаевна
3.2. Дата подписи: 06.03.2012 г. М.П.
