Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрофирма Багратионовская»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма Багратионовская»
13 Место нахождения эмитента Россия, 238424, п Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградская область
14 ОГРН эмитента 1023902213609
15 ИНН эмитента 3915007705
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01663-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://agro-bagratru/otchethtml
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 апреля 2012 г, Российская Федерация, Калининградская область, Багратионовский район, пос Партизанское, ул Новая, МУ «Партизанский спортивно-культурный центр», 09:00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06032012 г
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская»
2 Утверждение Устава ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
3 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
4 Утверждение Положения о Наблюдательном совете ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
5 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Директоре
ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
6 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская» в новой редакции
7 Утверждение годового отчета ОАО «Агрофирма Багратионовская» за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
8 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Агрофирма Багратионовская» по результатам 2011 финансового года
9 Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Агрофирма Багратионовская»
10 Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Агрофирма Багратионовская»
11 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская»
12 Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Агрофирма Багратионовская»
13 Утверждение аудитора ОАО «Агрофирма Багратионовская»
14 Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Агрофирма Багратионовская» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу местонахождения Общества: Российская Федерация, 238424, пос Партизанское, Багратионовский р-он, Калининградской области, по рабочим дням с 900 до 1700, перерыв с 1300 до 1400
3 Подпись
31 Директор
ОАО «Агрофирма Багратионовская» ВП Рябичка
(подпись)
32 Дата “ 06 ” марта 20 12 г МП
