«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нижегородоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижегородоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1025203724171
1.5. ИНН эмитента 5200000102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11768-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oblgaz.nn.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 10.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества: 24.02.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об исполнении решений Совета директоров Общества.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 и 9 месяцев 2011 года.
3. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 и 9 месяцев 2011 года.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 и 9 месяцев 2011 года.
5. О ходе работ по подготовке и о готовности системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.
6. О работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.
7. Об организации в Обществе работы по стандартизации.
8. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
9. О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
10. О состоянии системы комплексной корпоративной защиты Общества и мерах ее повышения.
11. Об утверждении плана капитальных вложений Общества на 2011 год с учетом корректировки.
12. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2011 год с учетом корректировки.
13. О тарифной компании на 2012 год.
14. О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2012 год.
15. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2012 год.
16. Об утверждении плана капитальных вложений Общества на 2012 год.
17. Об утверждении стратегии развития Общества.
18. О согласовании назначения на должность исполнительного директора Общества.
19. Об утверждении организационной структуры Общества.
20. Об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Нижегородоблгаз».
21. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
22. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
23. О премировании генерального директора Общества.
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об утверждении внутренних документов эмитента и об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 7 человек, на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:
1) Вопрос 19: Утвердить и ввести в действие с 25.02.2012 организационную структуру Общества (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества). Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято.
2) Вопрос 20: Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Нижегородоблгаз» (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества). Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято.
3) Вопрос 22:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение работ по энергетическому обследованию на следующих условиях:
- предмет: работы по энергетическому обследованию в отношении технологического процесса (транспортировка природного газа и реализация тепловой энергии) использования газораспределительных сетей и объектов недвижимости юридического лица – Заказчика.
Результаты голосования: «за» - 4 (Четыре) голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0, «заинтересованное лицо» - 1. Решение принято.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор на следующих условиях:
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО».
Результаты голосования: «за» - 4 (Четыре) голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0, «заинтересованное лицо» - 1. Решение принято.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО на следующих условиях:
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО.
Результаты голосования: «за» - 4 (Четыре) голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0, «заинтересованное лицо» - 1. Решение принято.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - субагентский договор (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
- предмет: Субагент обязуется совершать по заданию Агента юридические и иные действия, связанные с оформлением прав ООО «Газпром межрегионгаз» (далее - Принципал) на земельные участки, на период эксплуатации расположенных на них Объектов, в сроки указанные в Приложении № 1 к Договору, а Агент обязуется принять исполненное Субагентом и возместить расходы Субагента, а также выплатить Субагентское вознаграждение в соответствии с условиями договора.
Результаты голосования: «за» - 4 (Четыре) голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0, «заинтересованное лицо» - 1. Решение принято.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2012 г., Протокол № 5 (123).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Верховодов
(подпись)
3.2. Дата “24” февраля 2012 г. М.П.
