«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нижегородоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижегородоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1025203724171
1.5. ИНН эмитента 5200000102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11768-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oblgaz.nn.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 11.11.2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества: 23.12.2011г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 7 человек, на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:
1) Вопрос 3:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:
- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на выбор организации для заключения Принципалом с ней договора по подготовке и проведению конкурентных закупок с целью осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Принципала.
Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов, «против» - 2 (Два) голоса, «воздержались» - 0. Решение принято.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2011 г., Протокол № 4 (122).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Верховодов
(подпись)
3.2. Дата «23» декабря 2011 г. М.П.
