1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Гамбринус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамбринус"
1.3. Место нахождения эмитента: 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 77
1.4. ОГРН эмитента: 1061840036191
1.5. ИНН эмитента: 1834037384
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56954-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gambrinus-izh.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (далее: общее собрание): Годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 01 марта 2012 года, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, дом 77
2.4.Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10000 штук.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании -10000 штук., что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Решение принято большинством голосов.
2.5.2. Избрание Ревизора Общества. Установление размера оплаты услуг Ревизора. Решение принято единогласно.
2.5.3. Утверждение аудитора Общества. Установление размера оплаты услуг аудитора. Решение принято единогласно.
2.5.4. Увеличение уставного капитала ОАО «Гамбринус» со 100000,0 (Сто тысяч) рублей до 200000,0 (Двести тысяч) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (Десять) рублей до 20 (Двадцать) рублей без выпуска дополнительных акций, за счет имущества общества. Решение принято большинством голосов.
2.5.5. Утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «Гамбринус». Решение принято большинством голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить: Годовой отчет Общества за 2011 год; Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе: Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2011г., Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г., Отчет об изменениях капитала Общества за 2011г., Отчет о движении денежных средств Общества за 2011г., Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Общества за 2011г., Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., Заключение аудитора; Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 14 201 тыс. рублей; Порядок распределения прибыли Общества за 2011 г.; Нераспределенную прибыль в сумме 13 091 тыс. руб.
2.6.2. Утвердить Ревизором Общества Гурьянову Галину Георгиевну. Установить вознаграждение Ревизору в размере четырех тысяч рублей в квартал.
2.6.3. Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ЗАО «УРЦЭиФЭ «Эксперт-Центр» (адрес нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268). Утвердить вознаграждение за оказанные услуги аудитора в размере 200000,00 руб. (Двести тысяч рублей) в год.
2.6.4. Увеличить уставный капитал ОАО «Гамбринус» со 100000,0 (Ста тысяч) рублей до 200000,0 (Двухсот тысяч) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
Способ размещения - путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается — обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 рублей.
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения — 20 рублей.
Датой конвертации является третий рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 20 рублей по данным реестра акционеров на дату конвертации.
Увеличение уставного капитала осуществляется за счет прибыли общества за 2011 год, без выпуска дополнительных акций.
2.6.5. Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого акционерного общества «Гамбринус».
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 05 марта 2012г.
