“О созыве общего собрания акционеров.”
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента:РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента:1036300992793
1.5. ИНН эмитента:6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012 г. №12.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 15. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования .
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 г;
время начала работы годового общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин. 27 апреля 2012г.;
время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин. 27 апреля 2012г;
место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул. Новозаводская,6, актовый зал заводоуправления;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней при досрочном голосовании: 445007, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6, счётная комиссия.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее 24 апреля 2012г. включительно.
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 марта 2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.4. В связи с отсутствием предложений от акционеров по кандидатам в состав Совета директоров общества включить по инициативе совета директоров в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» следующие кандидатуры :
1. Алексеев Виктор Владимирович
2. Ардамаков Сергей Витальевич
3. Бобровский Сергей Викторович
4. Бучинёв Василий Васильевич
5. Былинин Андрей Николаевич
6. Герасименко Виктор Иванович
7. Евдокимов Борис Андреевич
8. Кудашева Людмила Иосифовна
9. Кудрявцев Виктор Петрович
10. Мейтис Аркадий Иосифович
11. Нуров Кашиф Шарипович
12. Огарков Анатолий Аркадьевич
13. Рачин Константин Геннадьевич
14. Худошин Владимир Васильевич
15. Шульженко Юрий Григорьевич.
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.5. В связи с отсутствием предложений от акционеров по кандидатам в ревизионную комиссию общества включить по инициативе совета директоров в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры :
Климашевский Виталий Михайлович
Майжева Татьяна Владимировна.
Моисеев Владимир Тимофеевич
Таланов Владимир Александрович.
Якимович Андрей Владимирович
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.6. Включить в бюллетень для голосования следующую кандидатуру в аудиторы общества: ООО фирма «Аудит – Потенциал».
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.7. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и утвердить её.
2.4.7.1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.4.7.2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2.4.7.3. Избрание совета директоров ОАО «КуйбышевАзот».
2.4.7.4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот».
2.4.7.5. Утверждение аудитора ОАО «КуйбышевАзот».
2.4.7.6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ОАО «КуйбышевАзот» в порядке обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 27 марта 2012г.
Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете общества «Призыв».
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет Воздержалось» - нет
2.4.9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания :
- Годовой отчёт общества.
- Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе: заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, об аудиторе.
- Информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Проекты решения общего собрания акционеров .
- Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией ( материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 28 марта 2012 года в рабочие дни (с 9 час. 00 мин. до 17 часов 00 мин.) по адресу: Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, Отдел корпоративного управления и работы с акционерами ОАО «КуйбышевАзот».
Телефон для справок: (8482)56 – 10 - 40
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет воздержалось» - нет
2.4..10. Утвердить форму и тест бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - «Против» - нет Воздержалось» - нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
