об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Энгельсский трубный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЭТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 413116,Саратовская область,г.Энгельс,ул.Промышленная, четная сторона,строение 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026401996334
1.5. ИНН эмитента: 6449011175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80355-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6449011175
2. Содержание сообщения.
2.1. Проведение заседания Совета директоров.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров – 05.03.2012 г.
2.3. Протокол заседания Совета директоров от 06.03.2012 г. № 06-03/12
Состав совета директоров (общее количество голосов) - 5.
В заседании Совета директоров участвовали 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.4. Повестка дня:
1. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
2. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
2.5. Решения, принятые Советом директоров:
1. Включить следующие, предложенные Компанией «КАРМЕНВЭЛЛИ ИНВЕСТМЕНТС КОРП.», кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:
№Ф.И.О. выдвигаемого кандидата в Совет директоров Общества Реквизиты документа, удостоверяющего личность выдвинутого кандидата в Совет директоров Общества (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)
1 Бутенко Дмитрий Анатольевич
2 Баранкова Ольга Леонидовна
3 Гончарова Ольга Алексеевна
4 Смирнов Алексей Владимирович
5 Бабур Антон Анатольевич
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - голосов не подано, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов не подано.
Решение принято единогласно.
2. Включить следующие, предложенные Компанией «КАРМЕНВЭЛЛИ ИНВЕСТМЕНТС КОРП.» кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров:
№Ф.И.О. выдвигаемого кандидата в ревизионную комиссию Общества Реквизиты документа, удостоверяющего личность выдвинутого кандидата в ревизионную комиссию Общества (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)
1 Сорокина Ольга
Юрьевна
2 Баранова Ольга Владимировна
3 Касперко Елена Владимировна
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - голосов не подано, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов не подано.
Решение принято единогласно.
Все решения приняты.
2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров:06 марта 2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Дмитрий Анатольевич Бутенко
3.2. Дата подписи: 06.03.2012 г. М.П.
