«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ярославский завод резиновых технических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ярославский завод РТИ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 150003, г.Ярославль, ул. Советская, 81А
1.4. ОГРН эмитента 1027600845095
1.5. ИНН эмитента 7601000632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05336-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.yarti.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2012г.
2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Анализ выполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.
3. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Предложение общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.
10. Утверждение председателя, секретаря, президиума общего годового собрания акционеров.
11. Утверждение лица, представляющего на общем собрании Годовой отчет общества.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ____________________ Сергеев П.Н.
3.2. Дата «06» марта 2012 г. М.П.
