об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Рузтекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Рузтекс»
1.3. Место нахождения эмитента 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Петрова, 23
1.4. ОГРН эмитента 1021300927042
1.5. ИНН эмитента 1324020143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50261-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ruzteks.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
кворум заседания – 85,71%, заседание правомочно;
результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания: «за» - 6, «против» – нет, «воздержался» – нет;
результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания: «за» - 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания: «за» - 6, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества:
1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Рузтекс» 26 июня 2012 года, место проведения: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Петрова, дом 23, время проведения – 10 часов 00 мин., время начала регистрации – 9 часов 00 мин.
1.2. Установить, что список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 мая 2012 года.
1.3. Утвердить:
1.3.1. Следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Рузтекс» за 2011 год;
2. Выборы Наблюдательного совета ЗАО «Рузтекс»;
3. Выборы Ревизионной комиссии ЗАО «Рузтекс»;
4. Утверждение независимого аудитора ЗАО «Рузтекс».
1.3.2. Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2012 года.
1.4.Генеральному директору ЗАО «Рузтекс» Л.А. Павиловой:
1.4.1. провести необходимую организационную работу по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров, в том числе:
- определить помещение для проведения годового Общего собрания акционеров;
- не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров оповестить всех акционеров о дате, времени, месте проведения и повестке дня годового Общего собрания акционеров и порядке ознакомления с информацией по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Рузаевская газета».
Акционерам, расположенным (проживающим) за пределами г. Рузаевка, в те же сроки направить по адресу, указанному в реестре акционеров, письменное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
-внести на предварительное утверждение Наблюдательного совета годовой отчет Общества, а также годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год.
1.5. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2012 года по 25 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Республика Мордовия, город Рузаевка, улица Петрова, дом 23, а также 26 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.1. В соответствии с пунктом 12.14. Устава Общества и абзацем вторым пункта 1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров независимому регистратору – ЗАО «Сервис-Реестр».
2.2. Поручить Генеральному директору Л.А. Павиловой заключить с ЗАО «Сервис-Реестр» договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 86 ФЗ и подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 «Об акционерных обществах» внести на утверждение годового Общего собрания акционеров в качестве независимого аудитора ЗАО «Рузтекс» на 2012 год аудиторскую фирму ЗАО “Мегаполис Траст”.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 6 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2012 года, №9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Павилова
(подпись)
3.2. Дата « 06 » марта 20 12 г. М. П.
