принятых Советом директоров ОАО «ТД ГУМ»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Торговый Дом ГУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТД ГУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739098287
1.5. ИНН эмитента: 7710035963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00030-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gum.ru/issuer
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ТД ГУМ»: 6 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТД ГУМ» есть. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Содержание решения, принятого на заседании Совета директоров ОАО «ТД ГУМ»:
1.1. Рассмотрев предложение ЗАО «ТрансНед Групп» Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» принял следующее решение:
РЕШИЛИ:
1.1.1. включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Торговый Дом
ГУМ» следующих лиц:
- Вечканова Вячеслава Леонидовича;
- Кирпичеву Людмилу Михайловну;
- Прохорову Ирину Александровну.
1.1. 2. включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Торговый Дом ГУМ» следующих лиц:
- Винникову Елену Игоревну;
- Капускина Алексея Дмитриевича;
- Королева Сергея Владимировича;
- Маржанову Елену Алексеевну;
- Мусоргину Галину Вячеславовну;
- Старикову Светлану Николаевну.
1.2. Рассмотрев предложения Компании «ПОЛИФОРМ ЭНТЕРПРЕЙЗЕС ЛИМИТЕД» Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» принял следующее решение:
РЕШИЛИ:
1.2.1. включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Торговый
Дом ГУМ» следующих лиц:
- Белову Юлию Михайловну;
- Малышева Николая Николаевича.
1.3. Рассмотрев предложение ЗАО «Группа компаний «Восток и Запад» Совет директоров
ОАО «Торговый Дом ГУМ» принял следующее решение:
РЕШИЛИ:
1.3.1. включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» следующих лиц:
- Гнатюка Андрея Климентьевича;
- Гугуберидзе Теймураза Владимировича;
- Скворцова Алексея Ювенальевича.
1.3.2. включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Торговый Дом ГУМ» следующих лиц:
- Демина Сергея Александровича;
- Никольскую Елену Николаевну;
- Супруненко Михаила Олеговича.
1.4. Рассмотрев предложение Компании «КЛЕМРОКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» принял следующее решение:
РЕШИЛИ:
1.4.1. включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» Караханяна Самвела Гургеновича.
1.4.2. включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2011 года вопрос: «О выплате дивидендов акционерам Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2011 года» со следующей формулировкой решения: «Дивиденды за 2011 год не выплачивать».
Дата проведения заседания совета директоров: 5 марта 2012 года.
Дата составления и номер протокола: 06 марта 2012 года, №6/18.3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Т.В.Гугуберидзе
(подпись)
3.2. Дата «06» марта 2012 г. М.П.
