«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК»
(открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКИБАНК
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г.Набережные Челны пр.Мира д.88а.
1.4. ОГРН эмитента 102160000839
1.5. ИНН эмитента 1650002455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2587В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akibank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания –
02 марта 2012 года, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира, д.88а, 11час.30мин.
2.3. Кворум общего собрания – 63,97%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий действующего Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:
«ЗА» - 166 347 125 голосов; «против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО «АКИБАНК».
2. Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:
«ЗА»:
1. Авдеев Юрий Сергеевич - 166 347 125 голосов;
2. Ашрапова Васима Мунировна - 166 347 125 голосов;
3. Винокуров Денис Владимирович - 166 347 125 голосов;
4. Галяутдинов Ильдар Хайдарович - 166 347 125 голосов;
5. Галяутдинова Эльза Хайдаровна - 166 347 125 голосов;
6. Иманова Гулуза Шакировна - 166 347 125 голосов;
7. Миннеханова Гульсина Мунировна - 166 347 125 голосов;
8. Пономарев Владимир Васильевич - 166 347 125 голосов;
9. Фардиев Ильшат Шаехович - 166 347 125 голосов.
«против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.
Формулировка принятого решения:
Избрать Наблюдательный совет банка в следующем составе:
1. Авдеев Юрий Сергеевич
2. Ашрапова Васима Мунировна
3. Винокуров Денис Владимирович
4. Галяутдинов Ильдар Хайдарович
5. Галяутдинова Эльза Хайдаровна
6. Иманова Гулуза Шакировна
7. Миннеханова Гульсина Мунировна
8. Пономарев Владимир Васильевич
9. Фардиев Ильшат Шаехович
Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АКИБАНК», направляемого в Национальный банк Республики Татарстан, первому заместителю Председателя правления ОАО «АКИБАНК» Ашраповой Васиме Мунировне.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 06 марта 2012 года протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя правления В.М.Ашрапова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 2012 г. М.П.
