1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Донинтурфлот»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО " Донинтурфлот ”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая, 10.
1.4. ОГРН эмитента 1026103269004
1.5. ИНН эмитента 6164048531
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.doninturflot.narod.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых Советом директоров эмитента решениях: "О созыве годового общего собрания акционеров"
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №11 от 06.03.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1). Определить в качестве даты и времени проведения годового общего собрания акционеров 20 апреля 2012 года в 14 часов 00 минут.
2). Местом проведения собрания определить: 344002, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.Береговая, 10.
3). Регистрацию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, начать в 12 часов 00 минут.
4). Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 07 марта 2012 года.
5). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год
5. Одобрение заключения договора поручительства с ОАО Коммерческий банк «Центр-инвест» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору ООО «Гермес-Альфа» и ОАО КБ «Центр-инвест»
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО за исполнение ими своих обязанностей.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей
10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2012 год, рассмотрение выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 финансовый год.
6). Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, порядок сообщения о проведении общего собрания утвердить (порядок, указанный в Уставе и рассылка заказных писем).
7). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о кандидатах в избираемые органы;
- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
8) Утвердить годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии по итогам 2011 года.
9)Утвердить прилагаемую к настоящему протоколу форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
А.И.Тараненко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
