об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Сальникова Екатерина Михайловна, Кристоф Франсуа Шарлье, Моргульчик Александр Моисеевич, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Содержание решения:
Принять решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного акционера ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», и поручить генеральному директору Общества оформить принятое решение:
1. Принять решение об участии ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (100% акций ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принадлежит Обществу) в Обществе с ограниченной ответственностью «ЗАЯВКА.РУ» путем создания данного общества с долей участия в размере 59% уставного капитала, что составляет 9 027 000 (девять миллионов двадцать семь тысяч) рублей, и оплатить указанную долю в уставном капитале денежными средствами.
2. Одобрить основные условия Договора об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «ЗАЯВКА.РУ» в соответствии с Приложением №1 к Протоколу заседания Совета директоров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 05 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2012 г.
Протокол № 36
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Г.В. Каплун
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата «06» марта 2012 г. М.П.
