публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о проведении общего собрания акционеров акционерного общества от 06.03.2012 9:48:01
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительным материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СибНИИстромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1024201464231
1.5. ИНН эмитента 4217013242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11558-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - очная в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров –«01» июня 2012 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, ауд.415.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - с 12 часов 00 минут;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16.04.2012г;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СибНИИстромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. Об утверждении годового отчета ОАО «СибНИИстромпроект» за 2011 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СибНИИстромпроект» за 2011 г.
5. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «СибНИИстромпроект» за 2011 г.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СибНИИстромпроект».
9. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО «СибНИИстромпроект».
10. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «СибНИИстромпроект».
11. Об избрании аудитора ОАО «СибНИИстромпроект».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 11.05.2012 г. по адресу: г. Новокузнецк, Кемеровской обл., ул. Пирогова, д.9 ауд. 215 в рабочие часы и дни недели.
2.8. краткое описание внесенных изменений – в связи с технической ошибкой в пунктах повестки дня № 6, 11 общего собрания акционеров словосочетание «Об утверждении сделок с заинтересованностью» было заменено на словосочетание «Об одобрении сделок с заинтересованностью» и словосочетание «Об утверждении аудитора ОАО «СибНИИстромпроект»» на «Об избрании аудитора ОАО «СибНИИстромпроект»»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Арнольд
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
