Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Группа Компаний "СААС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ГК "СААС"
1.3. Место нахождения эмитента: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул. Гагарина, д.4, каб.510-3
1.4. ОГРН эмитента: 1114027005553
1.5. ИНН эмитента: 4027105424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14789-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.diskaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 марта 2012 года, 16 часов 00 мин., 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Гагарина, дом 4, кабинет 510-3.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
2. Определение количественного состава Совета директоров;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества;
7. Изменение наименования общества;
8. Изменение места нахождения общества;
9. Утверждение Устава в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией и материалами к годовому общему собранию, начиная с 07 марта 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Гагарина, дом 4, кабинет 510-3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.З.Егоров
3.2. Дата: 06 марта 2012 года
