О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЦЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1027402551880.
1.5. ИНН эмитента: 7448000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45040-D.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zinc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 марта 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧЦЗ» в 2012 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи избранных членов Совета директоров опросные листы для голосования в установленные сроки направили семь членов Совета директоров; наличие кворума установлено.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Признать поступившие от акционеров Общества письменные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию внесенными в установленный срок с соблюдением требований законодательства и Устава ОАО «ЧЦЗ».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЧЦЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
1. Бублик Владимир Александрович;
2. Бусыгина Ольга Эдуардовна;
3. Грудин Сергей Валерьевич;
4. Мелюхов Олег Федорович;
5. Мыскин Игорь Леонидович;
6. Набойченко Станислав Степанович;
7. Паньшин Андрей Михайлович;
8. Татаркин Александр Иванович;
9. Шакирзянов Ринат Мубаракзянович.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ЧЦЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
1. Куркова Татьяна Викторовна;
2. Мингазова Гульнара Эдвардовна;
3. Рубинчик Вадим Мартенович.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 05 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.М. Паньшин
(подпись)
3.2. Дата 06 марта 2012г. М.П.
