Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия акционеров
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 22 июня 2012г в 15 часов 00 минут в конференц-зале (административный корпус Общества) по адресу: 620000, г Екатеринбург, ул Горького, 17 Регистрацию участников собрания проводить с 13 часов 30 минут 22 июня 2012 года по адресу места проведения собрания
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 620000, Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17, ОАО «УПЗ»,
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20062012 г
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 02052012 г (2400)
26 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров
6 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Об отмене Положения о генеральном директоре Общества
10 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с положениями ст 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 мая 2012г каждый рабочий день с 1000 до 1700 по адресу: 620000, г Екатеринбург, ул Горького, 17, офис 325, тел (343) 359-97-70 у секретаря Совета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны
28 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 01 марта 2012 г
29 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 г, №2-12
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “06” марта 2012г МП
