«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИМТ”
1.3. Место нахождения эмитента 620037, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026604937677
1.5. ИНН эмитента 6660011779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31597-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов совета директоров. Общее число членов совета директоров составляет 7 человек. В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. В соответствии с Уставом ОАО «ВНИИМТ» заседание совета директоров является правомочным (имеет кворум). Итоги голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: голосование: «за» - 6 (единогласно).
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» 29 мая 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, актовый зал института. Время начала собрания – 11 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 09 часов 00 минут местного времени.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (закрытие реестра), - 27 апреля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИИМТ» 29 мая 2012 года:
1, Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствие со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами в срок до 28 апреля 2012 года.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ» и порядок его предоставления:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ВНИИМТ», в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «ВНИИМТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ВНИИМТ»;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли ОАО «ВНИИМТ» по результатам 2011 года;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям ОАО «ВНИИМТ» и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «ВНИИМТ» и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ВНИИМТ» и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- годовой отчет ОАО «ВНИИМТ» за 2011год;
- проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИМТ»;
- информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Адрес и время предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 28 апреля 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
6. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенями для голосования. Вручить бюллетень для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2012 года, № 2 – 2012.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ» Л.А.Зайнуллин
(подпись)
Дата «06» марта 2012 года
