“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027600683604
1.5. ИНН эмитента 7601000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_factmes.php
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (в заочном голосовании приняли участие 7 членов совета директоров из 7 избранных), результаты голосования по вопросу повестки дня заседания «за» 100% (единогласно);
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании»:
1.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:
1. Белов Александр Васильевич - Начальник департамента корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «НГК «Славнефть»;
2.Железков Константин Олегович – Заместитель начальника департамента реализации нефти и нефтепродуктов ОАО "НГК "Славнефть";
3.Коваленко Андрей Викторович – Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
4.Крылов Владимир Васильевич – Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
5. Суханов Юрий Евгеньевич – Президент ОАО «НГК «Славнефть»;
6.Трухачев Андрей Николаевич – Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
7.Шустров Андрей Анатольевич - Начальник юридического департамента ОАО «НГК «Славнефть».
1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Председателя Совета директоров Общества кандидатуру Суханова Юрия Евгеньевича – Президента ОАО «НГК «Славнефть».
1.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Виноградов Александр Александрович - Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Прохорова Лилия Николаевна – Начальник отдела контроля операций департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
3. Денежкина Ольга Валерьевна – начальник отдела экономики и финансов ОАО «Славнефть-Ярославнефтеподукт».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 марта 2012 года № 174.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Б. Мальгина
(подпись)
3.2. Дата “ 06” марта 2012 г. М.П.
