об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026701427059
1.5. ИНН эмитента: 6730017336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование:
кворум – бюллетени получены от 4 из 7 членов Совета директоров:
результаты голосования по вопросам повестки дня – «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» члена Совета директоров Общества Петренко Дарью Александровну.
По второму вопросу повестки дня:
Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Георгиев Василий Юрьевич – Начальник Управления маркетинга и сопутствующего бизнеса Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
2. Долгов Александр Павлович – И.о. генерального директора ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»;
3. Капитоненко Николай Николаевич – Директор Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
4. Колосов Михаил Андреевич – Заместитель директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
5. Кондратьев Олег Владимирович – Начальник Управления развития сети трассовых АЗК Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
6. Салыгин Валерий Иванович – Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России;
7. Эрденко Сергей Олегович – Заместитель директора – Начальник Управления корпоративной собственности Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
По третьему вопросу повестки дня:
Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Гайсенок Василий Михайлович – Главный ревизор Контрольно – ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
2. Мандрикова Наталья Станиславовна – Ведущий ревизор Контрольно – ревизионного отдела ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»;
3. Масков Валерий Алексеевич – Начальник Контрольно – ревизионного отдела ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» от 05.03.2012 г. №3.
3. Подпись:
3.1. И.о. Генерального директора ______________ Долгов Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 06.03.2012 г. М.П.
