к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новинка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новинка»
1.3. Место нахождения эмитента 420044, г. Казань, ул. Короленко, 28
1.4. ОГРН эмитента 1021603139469
1.5. ИНН эмитента 1657005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55728-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crrt-consult.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания: 6 апреля 2012 года.
2.3. Место проведения общего собрания: 420044, г. Казань, ул. Короленко, 28.
2.4. Время открытия собрания: 16 часов.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 15 часов.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 марта 2012 года.
2.7. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли за 2011 финансовый год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: предоставление документов для ознакомления по адресу: г.Казань, ул.Короленко,28 начиная с 15 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.А.Ахтямов
Наименование должности уполномоченного лица эмитента (подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата “ 6 ” марта 20 12 г. М.П.
