о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
PJSC «NC «Rosneft» - Kubannefteproduct»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров,4
1.4. ОГРН эмитента 1022301424408
1.5. ИНН эмитента 2309003018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=9882
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания, на котором принято решение: 05.03.2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций: 05.03.2012г., Протокол Совета директоров №3.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» члена Совета директоров Общества Грицкевич Светлану Валентиновну.
2.3.2. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в Совет директоров
ОАО «НК «Роснефть»- Кубаньнефтепродукт» и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»:
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ОАО «НК «Роснефть» — акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества,
1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Грицкевич Светлана Валентиновна — Первый заместитель директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
2) Капитоненко Николай Николаевич — Директор Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
3) Клишев Константин Геннадьевич — Заместитель Начальника Управления финансовых и ценовых рисков ОАО «НК «Роснефть»;
4) Колосов Михаил Андреевич — Заместитель директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
5) Муртазин Рустам Ринатович — Директор Департамента кадров
ОАО «НК «Роснефть»;
6) Салыгин Валерий Иванович — Директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО(У) МИД России;
7) Сафронов Алексей Иванович — Генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»;
8) Слесарева Татьяна Игоревна — Заместитель директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
9) Чепель Владимир Вячеславович — Генеральный директор Открытого акционерного общества «Кубанская газовая компания».
2. включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Кротов Александр Валентинович — Начальник Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
2) Ромашова Марина Юрьевна — Главный специалист Контрольно-ревизионного отдела ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»;
3) Тимченко Юрий Иванович — Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального
директора по экономике и финансам _____________________ Д.М. Теунаев
по доверенности № 63 от 01.03.2012г.
3.2. Дата 06.03.2012 г. М.П.
