Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года, Протокол № 2-12
23 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7 Кворум имеется
24 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1) Утвердить решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
11) Утвердить в качестве формы проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия акционеров
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
12) Утвердить решение о проведении годового общего собрания акционеров 22 июня 2012г в 15 часов 00 минут в конференц-зале (административный корпус Общества) по адресу: 620000, г Екатеринбург, ул Горького, 17 Регистрацию участников собрания проводить с 13 часов 30 минут 22 июня 2012 года по адресу места проведения собрания
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
13) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров
6 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8 Утверждение аудитора Общества
9 Об отмене Положения о генеральном директоре Общества
10 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
14) Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на 24-00 часа 02 мая 2012 года
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
15) Определить тип привилегированных акций, руководствуясь п 5 ст 32 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, как привилегированные акции типа А
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
16) Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров:
- путем опубликования: не позднее 12052012 года в газете «Областная газета»,
- путем направления письменных уведомлений (заказных писем): лицам, в соответствии с Уставом Общества не позднее 12052012 года
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
17) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с положениями ст 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 мая 2012г каждый рабочий день с 1000 до 1700 по адресу: 620000, г Екатеринбург, ул Горького, 17, офис 325, тел (343) 359-97-70 у секретаря Совета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии Николаевны
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2) Руководствуясь положениями пп 20) п 152 Устава Общества принять решение об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом акций Закрытого акционерного общества «Авиаприбор», на следующих условиях:
Вид, категория, форма Акций: Акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный номер выпуска: № 1-01-07809-Н от 050808г зарегистрирован Региональным отделением ФСФР в ЦФО
Количество Акций: 124 штуки
Стоимость акций: 1 650,00 рублей за одну акцию
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
3) Руководствуясь положениями п 3 ст 83 Федерального закона № 208-Фз «Об акционерных обществах» принять решение об одобрении следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор купли-продажи акций между Обществом (Продавец) и Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг» (Покупатель) на условиях Договора купли-продажи акций
Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “06” марта 2012г МП
