1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: 625023, г.Тюмень, ул.Одесская,33
1.4. ОГРН эмитента: 1027200000080
1.5. ИНН эмитента: 7202026861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00917В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tmapb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» за 2011 год.
2. О проведении годового общего собрания акционеров общества:
2.1. утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
2.2. утверждение даты закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
2.3. утверждение повестки дня годового общего собрания;
2.4. утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
2.5. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
2.6. утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3. Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК».
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Заместитель Директора И.Г.Манохина
3.2. Дата 06 марта 2012 года
М.П.
