Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Место проведения собрания: 632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, ул. Октябрьская, 18 в помещении Дома Культуры.
Дата проведения собрания: 06 апреля 2012 года.
Время проведения собрания: 18 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 17 часов 45 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 марта 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Палецкое-Агро" за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Палецкое-Агро" за 2011 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "Палецкое-Агро" по результатам 2011 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Палецкое-Агро".
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Палецкое-Агро».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Палецкое-Агро».
7. Об утверждении аудитора ОАО "Палецкое-Агро" на 2012 год.
8. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Палецкое -Агро" управляющей организации - ООО "АГ".
9. Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО "Палецкое-Агро".
10. Об утверждении устава ОАО "Палецкое-Агро" в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: 632776, Новосибирская область, Баганский район, с. Палецкое, ул. Октябрьская, дом 29, с 10:00 до 17:00, ежедневно с понедельника по пятницу, в помещении конторы Общества.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Наблюдательный совет
