«Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк «КОР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКБ «КОР»
1.3. Место нахождения эмитента 400087, город Волгоград, ул. Невская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1023400000271
1.5. ИНН эмитента 3444074465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02148-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank-cor.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
годовое общее собрание акционеров ОАО «АКБ «КОР» в форме совместного присутствия.
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
дата проведения собрания - 06 апреля 2012 года, место проведения годового общего собрания акционеров – 400087, город Волгоград, улица Невская, дом 3, время начала проведения собрания- 16 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 400087, город Волгоград, улица Невская, дом 3.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 15 часов.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «06» марта 2012 года.
повестка дня общего собрания акционеров;
- Утверждение состава счетной комиссии в составе 3 человек сроком на 1 год.
- Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
- Отчет Правления банка об итогах работы ОАО АКБ «КОР» за 2011 год.
- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, утверждение следующего распределения прибыли по итогам 2011 финансового года:
Сумма чистой прибыли, полученной ОАО «АКБ «КОР» в 2011 году - 1 000,00 тыс. рублей
Распределение прибыли на выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года - 1 000,00 тыс. рублей
Нераспределенная прибыль отчетного периода - 0,00 тыс. рублей
- Утверждение общего размера объявленных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2011 финансового года в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, в том числе:
- за счет чистой прибыли отчетного 2011 года - 1 000,00 тыс. рублей
- за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет (2008-2010 годов) - 39 000,00 тыс. рублей
- О выплате дивидендов за 2011 год.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО «АКБ «КОР» за 2011 год.
- Избрание состава Совета директоров в количестве 5 человек.
- Избрание состава Ревизионной комиссии в количестве 3 человека.
- Утверждение аудитора ОАО «АКБ «КОР» - ООО «Аудиторская фирма «ЭНЭКО-1».
- Утверждение Изменений №1 в Устав ОАО «АКБ «КОР».
- Утверждение Изменений №2 в Устав ОАО «АКБ «КОР».
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО АКБ «КОР» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Правлении ОАО АКБ «КОР» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров ОАО АКБ «КОР» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
акционерам Банка предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в помещении ОАО «АКБ «КОР» по адресу: 400087, город Волгоград, улица Невская, дом 3 ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9 часов до 16 часов 30 минут.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «АКБ «КОР»
Черкесова О.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 2012 г. М.П.
