об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А
1.4. ОГРН эмитента 1051901068020
1.5. ИНН эмитента 1901067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk13.ru/shareholders/affilate/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 9 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
№ п/п Ф.И.О. кандидата, предложенного акционером (является акционером Общества/ не является)
1 Большаков Андрей Николаевич (не является акционером Общества)
2 Бухтояров Сергей Иванович (не является акционером Общества)
3 Дерябин Игорь Васильевич (не является акционером Общества)
4 Елисеев Владимир Яковлевич (не является акционером Общества)
5 Киприянов Роман Юрьевич (не является акционером Общества)
6 Куликов Борис Михайлович (не является акционером Общества)
7 Махмутов Игорь Маратович (не является акционером Общества)
8 Смирнов Константин Иванович (не является акционером Общества)
9 Сычев Владимир Борисович (не является акционером Общества)
10 Яковлев Константин Владимирович (не является акционером Общества)
11 Шашкова Наталья Васильевна (не является акционером Общества)
12 Назаров Алексей Васильевич (не является акционером Общества)
13 Щеголеватых Наталья Леонидовна (не является акционером Общества)
14 Коваль Артем Николаевич (не является акционером Общества)
15 Староверов Анатолий Николаевич (не является акционером Общества)
16 Поликарпов Игорь Валентинович (не является акционером Общества)
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества:
№ п/п Ф.И.О. кандидата, предложенного акционером
1 Аплошкин Андрей Георгиевич (не является акционером Общества)
2 Клисакова Елена Александровна (не является акционером Общества)
3 Жабина Светлана Анатольевна (не является акционером Общества)
4 Наумович Ольга Валентиновна (не является акционером Общества)
5 Рафейчик Валерий Владимирович (не является акционером Общества)
по вопросу № 2: Об отчуждении размещенных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», находящихся в его распоряжении:
В соответствии с подпунктом 10 пункта 27.2 ст.27 Устава ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» принять решение об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении:
• эмитент: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; ОГРН: 1051901068020, почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
• государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-55093-Е.
• номинальная стоимость одной акции: 0,01 (ноль целых одна сотая) рублей каждая.
• количество отчуждаемых акций: 160 137 880 (Сто шестьдесят миллионов сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) штук.
• цена: по цене не ниже минимальной цены сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Общая сумма сделки не должна превышать двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки.
по вопросу № 3: Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по договору купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Продавец) и SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) (место нахождения: Лимассол, Кипр) (Покупатель) следующим образом: Покупатель оплачивает ценные бумаги по цене не ниже минимальной цены сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения договора. Общая сумма сделки не должна превышать двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Продавец – ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
Покупатель – SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) (место нахождения: Лимассол, Кипр).
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ценные бумаги - акции ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», а Покупатель обязуется принять их и оплатить на условиях Договора.
Данные об акциях, являющихся предметом Договора:
Наименование, место нахождения
открытого акционерного общества Вид акций Государственный регистрационный номер выпуска акций Номинальная стоимость одной акции, руб. Количество акций, шт. Общая номинальная стоимость акций из расчета номинальной стоимости одной акции, руб.
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А.
Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-55093-Е 0,01 160 137 880 (Сто шестьдесят миллионов сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) штук. 1 601 378,8
Цена договора: Покупатель оплачивает ценные бумаги по цене не ниже минимальной цены сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения договора. Общая сумма сделки не должна превышать двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате сделки.
по вопросу № 4: О первичном участии Общества в уставном капитале другой организации:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
по вопросу № 5: Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: 05.03.2012 № 05/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» М.К. Бем
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
