05 марта 2012г. состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ТГК-11».
Советом директоров рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:
По вопросу № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Абрамков Александр Евгеньевич Руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
2. Борис Александр Геннадьевич Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
3. Мельников Алексей Александрович Руководитель Департамента управления имуществом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
4. Мирошниченко Евгений Николаевич Директор по стратегическому развитию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
5. Мургулец Валерий Валерьевич Директор по инвестициям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
6. Назаров Валерий Евгеньевич Заместитель руководителя Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
7. Оклей Павел Иванович Член Правления – Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
8 Топор –Гилка Сергей Анатольевич Директор по капитальному строительству ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
9. Ходыкин Вячеслав Геннадьевич Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества (в процентах)
1 Иванова Елена Федоровна Директор по аудиту и контролю ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
2 Евсеев Марат Юрьевич Главный специалист Департамента аудита зарубежных активов Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
3 Куликов Василий Борисович Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
4 Кузьмин Сергей Александрович Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ОГК-1» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
5 Юдин Сергей Константинович Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 67,53
Вопрос № 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 1.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.
Вопрос № 3: О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами, в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании, согласно Приложениям № 2-8.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Стройнов Александр Владимирович
Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-11»
Телефон 8 (383) 289-27-50 доп. 4123
Факс 8 (383) 289-27-52
stroinov@tgk11.com
Генеральный директор ОАО «ТГК-11» С.И. Кожемяко
05.03.2012
