«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
«Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «РОСБАНК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК».
Решение принято единогласно.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами ОАО АКБ «РОСБАНК»:
1. Гиричев Андрей Сергеевич
2. Горшков Георгий Вячеславович
3. Косых Илья Анатольевич
4. Гилман Мартин Грант
5. Голубков Владимир Юрьевич
6. Санчес Инсера Бернардо
7. Жакмин Арно
8. Шрик Кристиан
9. Маттеи Жан-Луи
10. Огель Дидье
11. Валет Дидье
12. Меркадаль-Деласаль Франсуаз
13. Парер Жан-Люк
14. Де Гаске Жиль
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «РОСБАНК» на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» следующую кандидатуру, предложенную акционером ОАО АКБ «РОСБАНК»:
1. Сванидзе Георгий Эдуардович.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решения: 05 марта 2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8 от 05 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _____________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 05 марта 2012 г. М.П.
