“Сведения о решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется.
Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
2.2.1. Об утверждении Буши Камала кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК»:
2.2.1.1. Утвердить кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК» Буши Камала, Главного исполнительного директора Банка.
2.2.1.2. Поручить Президенту ОАО «БИНБАНК» Шишханову М.О. подписать и направить в МГТУ Банка России ходатайство о согласовании Буши Камала членом Правления ОАО «БИНБАНК», анкету и другие необходимые в связи с выполнением данного поручения документы в соответствии с Инструкцией Банка России.
2.2.2. Об утверждении Митбрейта Д.И. кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК»:
2.2.2.1. Утвердить кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК» Митбрейта Дмитрия Исааковича, руководителя Административного блока Банка.
2.2.2.2. Поручить Президенту ОАО «БИНБАНК» Шишханову М.О. подписать и направить в МГТУ Банка России ходатайство о согласовании Митбрейта Д.И. членом Правления ОАО «БИНБАНК», анкету и другие необходимые в связи с выполнением данного поручения документы в соответствии с Инструкцией Банка России.
2.2.3. Об утверждении зоны ответственности члена Правления ОАО «БИНБАНК» Качуры С.А.:
2.2.3.1. В связи с проведенными организационно-штатными изменениями и перераспределением обязанностей среди членов Правления Банка утвердить зону ответственности члена Правления Банка, Старшего Вице-президента – руководителя Блока операционного и ИТ-сопровождения Банка Качуры Сергея Анатольевича (приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.3.2. Поручить Президенту Банка Шишханову М.О.:
2.2.3.2.1. Отразить утвержденную функциональную зону ответственности члена Правления Банка, Старшего Вице-президента – руководителя Блока операционного и ИТ-сопровождения Качуры С.А. в дополнительном соглашении к его Трудовому договору;
2.2.3.2.2. Включить функциональную зону ответственности Качуры С.А. в его должностную инструкцию.
2.2.4. Об итогах реализации акционерами Банка преимущественного права приобретения акций, размещаемых в ходе эмиссии дополнительных акций:
Утвердить следующие итоги реализации акционерами Банка преимущественного права приобретения обыкновенных именных акций, размещаемых в ходе эмиссии дополнительных акций, выпуск которых зарегистрирован 16 января 2012 года за номером 10102562В014D:
Общее количество дополнительных акций настоящего выпуска – 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук. Количество акций, приобретенных акционерами кредитной организации-эмитента в ходе реализации преимущественного права – 0 (ноль штук). Количество акций, которые могут быть приобретены участником закрытой подписки на акции – ООО «ТрейдВест» – до 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук включительно.
2.2.5. О результатах деятельности и исполнении бюджета Банка за 2011 год:
2.2.5.1. Информацию о результатах деятельности и исполнении бюджета Банка за 2011 год принять к сведению.
2.2.5.2. Утвердить балансовый финансовый результат деятельности банка за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.5.3. Не раскрывается.
2.2.6. Утверждение целевых показателей и бюджета Банка на 2012 год:
2.2.6.1. Целевые показатели деятельности Банка на 2012 год утвердить (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
2.2.6.2. Считать необходимым поручить Правлению Банка подготовить и реализовать проект финансовой модели и финансовой документации, основанный на международных стандартах.
2.2.7. Позиционирование ОАО «БИНБАНК» среди банков-конкурентов по итогам 2011 года:
2.2.7.1. Аналитические материалы по позиционированию ОАО «БИНБАНК» среди банков конкурентов по итогам 2011 года принять к сведению.
2.2.7.2. Направить аналитические материалы по данному вопросу Правлению Банка.
2.2.7.3. Поручить Комитету по аудиту доработать формат «Рентабельность Банка» с целью повышения ее наглядности и объективности.
2.2.8. Оценочные показатели работы ОАО «БИНБАНК» по итогам 2011 года:
2.2.8.1. Оценочные показатели работы ОАО «БИНБАНК» по итогам 2011 года принять к сведению.
2.2.8.2. Направить аналитические материалы по данному вопросу Правлению Банка.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров:
06 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
07 марта 2012 года, Протокол №7
3. Подпись
Старший Вице-президент ОАО «БИНБАНК» Е.В.Колесова
Дата «07» марта 2012 г.
