“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хладокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хладокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 183034, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025100831227
1.5. ИНН эмитента 5190400363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02224-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ice-dnk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2 .1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 марта 2012г. 183034, г. Мурманск,
ул. Домостроительная, д. 6
2.3. Кворум общего собрания: 87,4%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня слушали: «О выборах счетной комиссии»
Поступило предложение избрать в счетную комиссию 3-х человек:
Предложенные кандидатуры в счетную комиссию:
- Гераськина Юлия Евгеньевна;
- Николаева Ольга Сергеевна;
- Резникова Татьяна Владимировна.
Голосовали: (голосование открытое)
ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет
По второму вопросу повестки дня собрания:
Об одобрении крупных сделок:
1.1. Совершение Обществом крупной сделки - заключение договора с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) о кредитной линии с лимитом задолженности до 10 000 000 (десять миллионов) рублей включительно, на следующих условиях:
- на пополнение оборотных средств;
- на срок 60 месяцев;
- с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых;
- с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
1.2. Совершение Обществом крупной сделки - заключение договоров с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) о кредитной линии до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей включительно, на следующих условиях:
- на пополнение оборотных средств;
- на срок 60 месяцев;
- с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых;
- с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
1.3. Совершение Обществом крупной сделки – заключение договоров поручительства с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), предусматривающего принятие Обществом на себя солидарной ответственности с ООО «Мир Мороженого» (место нахождения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, ОГРН 1095190008913, ИНН 5190906939) по:
а) договорам о кредитной линии, заключаемым между КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) и ООО «Мир Мороженого», с лимитом задолженности до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей включительно, на следующих условиях:
- на пополнение оборотных средств;
- на срок 60 месяцев;
- с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых;
- с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
1.4. Совершение Обществом крупной сделки – заключение договоров о залоге в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мир Мороженого» по договорам о кредитной линии на пополнение оборотных средств и обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хладокомбинат» по договорам о кредитной линии.
В соответствии с договором залога, заключаемым между ОАО «Хладокомбинат» и КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), в качестве предмета залога выступает недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, находящееся в собственности ОАО «Хладокомбинат», наименование и описание которого представлены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Общая оценочная стоимость предмета залога составляет 290 932 373,40 (двести девяносто миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста семьдесят три рубля 40 копеек), при этом:
- оценочная стоимость объекта залога, указанного с 1 по 12 приложения № 1 данного протокола, составляет 271 372 373,40 (двести семьдесят один миллион триста семьдесят две тысячи триста семьдесят три рубля 40 копеек);
- оценочная стоимость права аренды земельных участков предмета залога, указанного с 13 по 14 приложения № 1 настоящего протокола, составляет 19 560 000 руб. (девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч рублей)
Договор о залоге заключается в обеспечение исполнения обязательств:
- ОАО «Хладокомбинат» по договору о кредитной линии, заключаемому с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), с лимитом задолженности до 10 000 000 рублей, включительно, с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых, с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
- ОАО «Хладокомбинат» по договорам о кредитной линии, заключаемым с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), с лимитом задолженности до 60 000 000 рублей, включительно, с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых, с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
- ООО «Мир Мороженого» по договорам о кредитной линии, заключаемым с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), с лимитом задолженности до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей включительно, с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых, с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
Голосовали:
1. Одобрить совершение обществом крупных сделок:
1.1. Одобрить совершение обществом крупной сделки - заключение договора с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) о кредитной линии с лимитом задолженности до 10 000 000 (десять миллионов) рублей ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
381585
нет
нет
1.2. Одобрить совершение обществом крупной сделки - заключение договора с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) о кредитной линии до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб.
381585
нет
нет
1.3. Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение договора поручительства с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
381585
нет
нет
1.4. Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение договора о залоге с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
381585
нет
нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.5 Формулировка решений, принятых общим собранием:
Принято решение: одобрить заключение крупных сделок ОАО «Хладокомбинат»:
1.1. Заключение договора с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) о кредитной линии с лимитом задолженности до 10 000 000 (десять миллионов) рублей включительно на следующих условиях:
- на пополнение оборотных средств;
- на срок 60 месяцев;
- с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых;
- с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
1.2. Заключение договоров с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) о кредитной линии до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:
- на пополнение оборотных средств;
- на срок 60 месяцев;
- с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых;
- с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
1.3. Совершение Обществом крупной сделки – заключение договоров поручительства с КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), предусматривающего принятие Обществом на себя солидарной ответственности с ООО «Мир Мороженого» (место нахождения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, ОГРН 1095190008913, ИНН 5190906939) по:
а) договорам о кредитной линии, заключаемым между КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) и ООО «Мир Мороженого», с лимитом задолженности до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей включительно на следующих условиях:
- на пополнение оборотных средств;
- на срок 60 месяцев;
- с уплатой процентов в диапазоне от 12 до 15,5 процентов годовых;
- с уплатой комиссии в диапазоне от 1 до 2 процентов.
1.4. Совершение Обществом крупной сделки – заключение договоров о залоге в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мир Мороженого» по договорам о кредитной линии на пополнение оборотных средств и обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хладокомбинат» по договорам о кредитной линии.
В соответствии с договором о залоге, заключаемым между ОАО «Хладокомбинат» и КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), в качестве предмета залога выступает недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, находящееся в собственности ОАО «Хладокомбинат», наименование и описание которого представлены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Общая оценочная стоимость предмета залога составляет 290 932 373,40 (двести девяносто миллионов девятьсот тридцать две тысячи триста семьдесят три рубля 40 копеек).
2. Уполномочить генерального директора ОАО «Хладокомбинат» Папилову Ирину Михайловну на подписание вышеуказанных договоров.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 24 от 06 марта 2012г.
3. Подпись
3.1. . Генеральный директор
ОАО «Хладокомбинат» И.М. Папилова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.
