«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
2. Содержание сообщения
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьями 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О включении вопросов, предложенных акционерами ОАО «ТрансКонтейнер» для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»:
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании совета директоров Общества».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».
За: 11.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
Утверждение годового отчета;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Утверждение аудитора Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:
Райнигер Петер;
Хекстер Давид;
Андриенко Владимир Иванович;
Генералов Сергей Владимирович;
Рубинский Кирилл Юрьевич;
Джеральд Дж. Рохан;
Гильц Юрий Борисович;
Гром Алексей Николаевич
Новожилов Юрий Викторович;
Баскаков Петр Васильевич;
Давыдов Алексей Юрьевич;
Ильичев Павел Дмитриевич;
Мухин Дмитрий Тимофеевич;
Петренко Вячеслав Александрович;
Шиткина Ирина Сергеевна;
Посадов Игорь Александрович;
Рящин Илья Петрович.
2.3.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества»:
Давыдов Сергей Владимирович;
Иванов Олег Борисович;
Лем Наталья Алексеевна;
Булгакова Людмила Анатольевна;
Юдина Елена Васильевна;
Скробот Ирина Владимировна;
Борисушкин Владимир Ильич;
Яхонтов Владимир Николаевич;
Ожгихина Светлана Викторовна;
Шкуратов Роман Сергеевич.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «07» марта 2012 года № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер» ______________ П.В. Баскаков
подпись
3.2. Дата «07» марта 2012 года М.П.
