о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента 1022100000064
1.5. ИНН эмитента 2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01280-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kred-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 06 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2012 года № 03.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров акционерного общества из 9 (девяти) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня решили:
«Назначить заместителя Председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Алексееву Валерию Ивановну контролером профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО».
- итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 (Восемь) голосов;
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня решили:
«I. Одобрить следующие сделки между АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО (далее – Банк) и Открытым акционерным обществом «Чувашметалл» (далее – Заемщик):
1. заключение Банком с Заемщиком договора об открытии кредитной линии, предусматривающего предоставление Банком Заемщику денежных средств в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей сроком до 6 месяцев с возможностью пролонгации в пределах 6 месяцев с установлением процентной ставки за пользование кредитом в размере не менее 11 (Одиннадцати) процентов годовых с погашением кредита в конце срока с уплатой процентов с 22 (Двадцать второго) по 25 (Двадцать пятое) число каждого месяца и на дату возврата кредита, неустойки за несвоевременное погашение кредита и процентов в размере 50 (Пятьдесят) процентов годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности (далее - Договор об открытии кредитной линии).
2. заключение Банком с Заемщиком договора ипотеки, предусматривающего передачу Заемщиком в залог Банку в обеспечение обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 14,7 кв.м., этаж подвал, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Герцена, д. 4, помещение 39, условный номер: 21-21-01/247/2010-218, с определением залоговой стоимости в размере 172 033,90 рублей,
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,4 кв.м., этаж подвал, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Герцена, д. 4, помещение 41, условный номер: 21-21-01/247/2010-219, с определением залоговой стоимости в размере 195 762,71 рублей;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 18,7 кв.м., этаж подвал, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Герцена, д. 4, помещение 40, условный номер: 21-21-01/247/2010-215, с определением залоговой стоимости в размере 219 491,52 рублей.
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 70,4 кв.м., этаж подвал, адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Герцена, д. 4, помещение 9, условный номер: 21-21-01/247/2010-216, с определением залоговой стоимости в размере 711 864, 41 рублей.
3. заключение Банком с Заемщиком договора (договоров) залога, предусматривающего передачу Заемщиком в залог Банку в обеспечение обязательств Заемщика по Договору об открытии кредитной линии следующего имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности:
3.1. транспортные средства:
- наименование и марка машины: МАЗ -6430А8-360-010, год выпуска: 2008, грузовой тягач седельный, государственный регистрационный знак Р 294 ЕЕ, с определением залоговой стоимости в размере 1120000 рублей;
- наименование и марка машины: полуприцеп прочный 964815, год выпуска: 2009, государственный регистрационный знак АВ 4220, с определением залоговой стоимости в размере 466 000 рублей;
- наименование и марка машины: ГАЗ - 330232, год выпуска: 2007, грузовой, государственный регистрационный знак Р 688 ЕВ, с определением залоговой стоимости в размере 90 000 рублей;
- наименование и марка машины: ПАЗ -32053, год выпуска: 2006, государственный регистрационный знак К219 ВР, с определением залоговой стоимости в размере 196 000 рублей;
3.2. товары в обороте:
металлопрокат (товары в обороте) стоимостью по данным бухгалтерского учета Заемщика не менее 6 360 000 рублей, с определением залоговой стоимости в размере не менее 3 180 000 рублей.
II. Уполномочить Председателя Правления Банка Ключникова А.А., действующего на основании Устава, Первого заместителя Председателя Правления Борисова А.О., действующего на основании доверенности № 49/2010 от 31.08.2010 г., на согласование с Заемщиком иных условий Договора об открытии кредитной линии, договоров залога (ипотеки), не определенных в решении по вопросу повестки дня, а также на подписание вышеуказанных договоров.»
- итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 6 (Шесть) голосов;
ПРОТИВ – 0 (Ноль) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 (Два) голоса.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____________ А.А. Ключников
(подпись)
3.2. Дата "07" марта 2012 г. М.П.
