Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ФиМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65
1.4. ОГРН эмитента: 1027739018108
1.5. ИНН эмитента: 7724002238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 17189-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
В Обществе избран Совет директоров в следующем составе:
1. Буев В. А. – член Совета Директоров; 2. Варламова О. С. – Председатель Совета Директоров; 3. Голякова И. П. – член Совета Директоров; 4. Малик М. Т. – член Совета Директоров, Генеральный директор ЗАО «ФиМ»; 5. Нырков А. Г. – член Совета Директоров.
Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:
1. Буев В. А. – член Совета Директоров; 2. Варламова О. С. – Председатель Совета Директоров; 3. Голякова И. П. – член Совета Директоров; 4. Малик М. Т. – член Совета Директоров, Генеральный директор ЗАО «ФиМ»; 5. Нырков А. Г. – член Совета Директоров.
На заседании присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений - имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня о вынесении на общее собрание эмитента вопроса об увеличении уставного капитала эмитента и утверждении условий и порядка размещения дополнительных акций эмитента:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: предложить Общему Собранию акционеров Общества принять следующие решения:
увеличить уставный капитал ЗАО «ФиМ» путем размещения 55 450 (пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций Общества:
•цена размещения одной дополнительной привилегированной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций — 700 (семьсот) рублей;
•способ размещения — закрытая подписка;
•круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций — Компания ЧЕФФИС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (CHEFFEES COMPANY LIMITED);
•размещаемые дополнительные привилегированные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях РФ;
•Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о созыве годового (за 2011 год) общего собрания акционеров эмитента (далее также – «годовое собрание акционеров») и определении даты, места, времени проведения и времени начала регистрации для участия в годовом собрании акционеров:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: созвать Годовое (за 2011 год) Общее собрание акционеров ЗАО «ФиМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и утвердить:
дату проведения Годового собрания акционеров: «28» марта 2012 г.;
место проведения Годового собрания акционеров: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, 7 этаж;
время проведения Годового собрания акционеров – начало собрания в 12 часов 00 минут;
время начала регистрации для участия в Годовом собрании акционеров – 11 часов 00 минут.
3. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении повестки дня годового (за 2011 год) общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Годового (за 2011 год) Общего собрания акционеров ЗАО «ФиМ»:
1)Об определении порядка ведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ФиМ».
2)Об утверждении Годового отчета ЗАО «ФиМ» за 2011 год.
3)Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ФиМ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4)О распределении прибыли ЗАО «ФиМ» (в том числе выплата дивидендов) и убытков ЗАО «ФиМ» по результатам 2011 финансового года.
5)Об утверждении аудитора ЗАО «ФиМ».
6)Об избрании Совета директоров ЗАО «ФиМ».
7)Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «ФиМ».
8)Об определении количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций ЗАО «ФиМ» и прав, предоставляемых этими акциями.
9)О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «ФиМ».
10)Об увеличении уставного капитала ЗАО «ФиМ» путем размещения дополнительных акций.
4. Результаты голосования по вопросу повестки дня о предварительном утверждении годового отчета эмитента за 2011 год:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента по результатам 2011 года:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Результаты голосования по вопросу повестки дня о назначении секретаря годового собрания акционеров эмитента:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Назначить секретарем Годового собрания акционеров Калинину Лилию Александровну, если иное решение не будет принято акционерами на Годовом собрании акционеров.
7. Результаты голосования по вопросу повестки дня о лице, уполномоченном председательствовать на годовом собрании акционеров эмитента:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Определить, что в случае отсутствия на Годовом собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества, уполномочить председательствовать на Годовом собрании акционеров Малика Михаила Теодоровича, а на случай его отсутствия – любого из избранных членов Совета директоров Общества.
8. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении формы извещения акционеров и проведении годового собрания акционеров эмитента:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Определить следующую форму извещения акционеров о проведении Годового собрания акционеров ЗАО «ФиМ»: публикация в газете «Вечерняя Москва».
9. Результаты голосования по вопросу повестки дня о включении кандидатур для голосования на годовом собрании акционеров эмитента:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Включить следующие кандидатуры в список для голосования на Годовом собрании акционеров:
по выборам в Совет директоров ЗАО «ФиМ»:
1.Буева Вячеслава Александровича,
2.Варламовой Ольги Сергеевны,
3.Жебровской Надежды Юрьевны,
4.Малика Михаила Теодоровича,
5.Малика Максима Михайловича.
по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1.Жирновой Ольги Вадимовны
2.Калининой Лилии Александровны,
3.Петроченко Ирины Юрьевны,
Принять во внимание и довести до сведения акционеров информацию о наличии письменного согласия всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
для утверждения аудитором Общества:
1.Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640. Адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.
10. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров эмитента, и порядка ее предоставления:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового собрания акционеров, а также порядок ее предоставления:
-копия настоящего протокола №01/12 заседания Совета директоров от «06» марта 2012 г.;
-Годовой отчет Общества за 2011 год;
-Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год;
-расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
-сведения о кандидатах по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на утверждение Аудитором Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления Общества;
-проекты решений Годового собрания акционеров;
-проект бюллетеней для голосования;
-с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться, начиная с 07 марта 2012 года по адресу: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, дом 65 (7-й этаж) в приемной дирекции ЗАО «ФиМ» (административно-хозяйственный корпус) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 15.00 до 17.00 часов. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.
11. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров эмитента:
«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Голякова Ирина Павловна, Малик Михаил Теодорович, Нырков Андрей Геннадьевич;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом собрании акционеров (прилагаются к Протоколу заседания Совета директоров); определить способ предоставления акционерам Общества бюллетеней для голосования - вручение под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Годовом собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 01/12 от 06 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО ФИМ Малик М. Т.
3.2. Дата: 07.03.2012 г.
