“Сведения об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «ТРК» (прислали опросные листы):
Курбатов Михаил Юрьевич, Арифов Алишер Изатович, Ахрименко Дмитрий Олегович, Кисляков Антон Михайлович, Лычагин Святослав Анатольевич, Пухальский Александр Андреевич, Цику Руслан Кимович.
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.
По первому вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».
Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, предложенного Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего Количество голосующих акций Общества,
для включения в список для голосования акционерами (-ом) для включения в список для голосования кандидатуру для включения в список для голосования по принадлежащих акционеру(-ам) (в про-центах)
по выборам в Совет директоров Общества по выборам в Совет директоров Общества выборам в Совет директоров Общества
1. Пухальский Александр Андреевич Директор Департамента энергетики ООО «Нефть-Актив» 25,64
ОАО «НК «Роснефть»
2. Гордиенко Александр Николаевич Заместитель директора Департамента энергетики ООО «Нефть-Актив» 25,64
ОАО «НК «Роснефть»
3. Швец Николай Николаевич Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
ОАО «Холдинг МРСК»
4. Курбатов Михаил Юрьевич Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
ОАО «Холдинг МРСК»
5. Петухов Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
6. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
ОАО «Холдинг МРСК»
7. Уманец Наталья Анатольевна Начальник Департамента правового ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
8. Божан Эрик Пьер Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
9. Борель Паскаль Морис Технический директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК» ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, предложенного Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего Количество голосующих акций Общества,
для включения в список для голосования акционерами (-ом) для включения в список для голосования кандидатуру для включения в список для голосования по принадлежащих акционеру(-ам) (в про-центах)
по выборам в Ревизионную комиссию Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества выборам в Ревизионную комиссиюОбщества
1. Мошкин Юрий Леонидович Заместитель начальника Контрольно-ревизионного ООО «Нефть-Актив» 25,64
управления Департамента внутреннего аудита
ОАО «НК «Роснефть»
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна Директор по внутреннему аудиту и управлению ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
рисками (начальник Департамента внутреннего
аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК")
3. Архипов Владимир Николаевич Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
ОАО «Холдинг МРСК»
4. Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела ревизионных ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
проверок и экспертиз Департамента внутреннего
аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"
5. Филиппова Ирина Александровнва Ведущий эксперт отдела ревизионных ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
проверок и экспертиз Департамента внутреннего
аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"
6. Якубович Яков Борисович Начальник отдела управления рисками и ОАО «Холдинг МРСК» 59,88
организации внутреннего контроля Департамента
внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.
Решение принято.
По второму вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».
Решили:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - «4» мая 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2012 г., протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “07” марта 2012 г. М.П.
