«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
1.4. ОГРН эмитента 1027600788544
1.5. ИНН эмитента 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Чернера Анатолия Моисеевича - заместителя Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту, на срок до проведения годового общего собрания акционеров в 2012 году.
2.2.2.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:
- Дворцов Алексей Владимирович - Начальник Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
- Зубаиров Ринат Рашитович - Менеджер Департамента переработки ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Зубер Виталий Игоревич - Директор Департамента переработки Бизнес-направления «Переработка и торговля» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Константинов Владимир Константинович - Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ОАО «Газпром нефть»;
- Ниманн Клаус Вильгельм Йозеф - Директор по производству и технологиям Бизнес-направления «Переработка» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Розенберг Леонид Семенович - Вице-президент по производству Бизнес-направления «Переработка» ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
- Санников Александр Леонидович - Директор Дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»;
- Чернер Анатолий Моисеевич - заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по логистике, переработке и сбыту.
2.2.2.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
- Виноградов Александр Александрович – Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов Департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
- Журавлев Андрей Иванович – Главный аудитор-Начальник отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
- Фролова Ангелина Михайловна – аудитор-методолог отдела внутреннего аудита, методологии и налогового контроля ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Чубаров Глеб Борисович - Начальник отдела планирования и мониторинга инвестиционных проектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2012 г., протокол № 7.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.Л.Князьков
3.2. Дата"07" марта 2012 г. М.П.
