«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Открыть Северо-Кавказский филиал Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» по адресу: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 32 А.
2. Утвердить Положение о Северокавказском филиале Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (Приложение № 1).
3. Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Власова Сергея Николаевича на подписание Положения о Северо-Кавказском филиале Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
4. Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Власова Сергея Николаевича на подписание документов, направляемых в соответствующее территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с открытием Северо-Кавказского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
5. Направить в соответствующее территориальное учреждение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Деревянко Владимира Викторовича на должность директора Северо-Кавказского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» с предоставлением права первой подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете филиала.
6. Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Власова Сергея Николаевича на подписание ходатайства и иных документов, направляемых в соответствующее территориальное учреждение Банка России, о согласовании кандидатуры Деревянко Владимира Викторовича на должность директора Северо-Кавказского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» с предоставлением права первой подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете филиала.
7. Направить в соответствующее территориальное учреждение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Порубаевой Нателы Николаевны на должность главного бухгалтера Северо-Кавказского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» с предоставлением права второй подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете филиала.
8. Уполномочить Председателя Правления Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» Власова Сергея Николаевича на подписание ходатайства и иных документов, направляемых в соответствующее территориальное учреждение Банка России, о согласовании кандидатуры Порубаевой Нателы Николаевны на должность главного бухгалтера Северо-Кавказского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» с предоставлением права второй подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете филиала.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» № 213 от «07» марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.
