«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении полномочий Щурина Олега Владимировича в Должности директора Читинского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
2. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Щурина Олега Владимировича в должности Директора Читинского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
3. О прекращении полномочий Ивиной Надежды Григорьевны в должности главного бухгалтера Читинского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
4. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Ивиной Надежды Григорьевны в должности главного бухгалтера Читинского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
5. О прекращении полномочий Пуриховской Тамары Пантелимоновны в должности заместителя главного бухгалтера Читинского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
6. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Пуриховской Тамары Пантелимоновны в должности заместителя главного бухгалтера Читинского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
7. О прекращении полномочий Акулова Павла Геннадьевича в должности Директора Бурятского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
8. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Акулова Павла Геннадьевича в должности Директора Бурятского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
9. О прекращении полномочий Трубициной Светланы Николаевны в должности заместителя главного бухгалтера Бурятского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
10. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Трубициной Светланы Николаевны в должности заместителя главного бухгалтера Бурятского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
11. О прекращении полномочий Антоненко Сергея Александровича в должности Директора Иркутского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
12. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Антоненко Сергея Александровича в должности Директора Иркутского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
13. О прекращении полномочий Никитиной Марии Александровны в должности главного бухгалтера Иркутского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
14. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Никитиной Марии Александровны в должности главного бухгалтера Иркутского филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.
