« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru/investors/docs/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросам №7-9 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.Е. Бая и члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№
№ п\п Кандидатура, предложенная
акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1 Круть
Семен Викторович Заместитель генерального директора по управлению ресурсами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2 Морозов
Олег Андреевич Заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3 Белосевич
Василий Андреевич Директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4 Удалов
Алексей Анатольевич Начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5 Кораблев
Артем Сергеевич Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6 Постников
Илья Игоревич Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7 Андрейченко
Юрий Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8 Шамайко
Андриян Валериевич Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9 Тютюков
Герман Викторович Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10 Кудряшов
Валентин Геннадьевич Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
11 Коптева
Яна Александровна Начальник отдела бюджетирования Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№
п\п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1 Фридман Андрей Владимирович Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2 Кочанов Андрей Александрович Начальник управления методологии внутреннего контроля департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3 Серкин Владимир Васильевич Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4 Каширский Александр Анатольевич Главный эксперт дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5 Прусакова Ирина Викторовна Начальник отдела бухгалтерского учета департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
ВОПРОС № 6: Об определении инвестиционной политики Общества: Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении в новой редакции (согласно Приложению) и считать его внутренним документом Общества, а его требование в отношении
ОАО АК «Якутскэнерго» обязательными для Общества.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО)
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении, утвержденный Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго» 28.01.2011, протокол №1.
ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по капитальному ремонту воздушной линий напряжением 35 кВ Л-39 «Кангалассы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и
ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение капитального ремонта воздушной линии напряжением 35 кВ Л-63 «Борогонцы-Танда», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение капитального ремонта воздушной линии напряжением 110 кВ (ВЛ-110 кВ) Л-104 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с решением Совета директоров в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 07 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2 Дата «07» марта 2012 года М.П.
