о существенном факте о проведении заседании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corporate.baltika.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
06 марта 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
12 марта 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки в соответствии с п. 8.2.25 устава Общества
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» ________ А. Л. Рогачевский
(подпись)
3.2. Дата: 06 марта 2012 г. М.П.
