об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Бурятнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БНП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963352
1.5. ИНН эмитента: 0323031768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00278-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3894
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1:
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Бурятнефтепродукт»
Решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Бурятнефтепродукт» Главного специалиста Управления розничной торговли нефтепродуктами Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть» Пивня Д.А.
Вопрос № 2:
О рассмотрении предложений акционеров ОАО «БНП» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Решение:
1. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ООО «Нефть-Актив» — акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества,
1.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Игнатьева Олега Юрьевича – Заместителя начальника Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
2) Капитоненко Николая Николаевича — Директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
3) Слесареву Татьяну Игоревну — Заместителя директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
4) Колосова Михаила Андреевича — Заместителя директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
5) Шрейдера Сергея Кирилловича — Начальника Управления эксплуатации сети АЗС Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
6) Салтыкова Михаила Николаевича — Первого заместителя директора Налогового департамента ОАО «НК «Роснефть»;
7) Сорокина Евгения Павловича — Генерального директора ОАО «БНП».
1.2. включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Борща Сергея Витальевича — Менеджера Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
2) Янданова Льва Юрьевича — Начальника Контрольно-ревизионного отдела
ОАО «БНП»;
3) Цыренова Эрдэма Гармаевича — Главного ревизора Контрольно-ревизионного отдела ОАО «БНП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 07.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Бурятнефтепродукт» Е.П. Сорокин
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 07.03.2012 г.
