СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк “Донхлеббанк”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026103273382
1.5. ИНН эмитента 6164026390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dhb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ОАО РАКБ "Донхлеббанк".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 марта 2012 года, 344082, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а, время проведения : «16» часов «00» минут.
2.4. Кворум кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум собрания по всем вопросам повестки дня имелся.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Открытого Акционерного Общества Ростовский Акционерный Коммерческий Банк "Донхлеббанк" – 17 940 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Открытого Акционерного Общества Ростовский Акционерный Коммерческий Банк "Донхлеббанк", принимающие участие в собрании – 17 610 306 голосов, что составляет 98,16 процента от общего количества голосов, принадлежащих акционерам. Кворум собрания по всем вопросам повестки дня имелся, собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО РАКБ "Донхлеббанк"; о поручении Совету директоров банка утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные необходимые документы; о поручении Председателю Совета директоров банка и Генеральному директору банка обеспечить проведение размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии, в том числе подписание всех необходимых документов в соответствии с их компетенцией.
2. О предоставлении права подписания ходатайства в ГУ Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка, текста изменений в Устав банка и иных необходимых документов - Генеральному директору ОАО РАКБ "Донхлеббанк" Леончику Борису Анатольевичу; о внесении изменений в Устав банка после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
«Об увеличении уставного капитала ОАО РАКБ "Донхлеббанк"; о поручении Совету директоров банка утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные необходимые документы; о поручении Председателю Совета директоров банка и Генеральному директору банка обеспечить проведение размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии, в том числе подписание всех необходимых документов в соответствии с их компетенцией».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 17 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 17 610 306 голосов или 98,16 % от общего числа голосов.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» - 17 610 277 (или 99,9998 %), «против» - 2 (или 0,00001 %), «воздержался» - 22 (или 0,0001 %).
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 5.
Решение принято 99,9998 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
«О предоставлении права подписания ходатайства в ГУ Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка, текста изменений в Устав банка и иных необходимых документов - Генеральному директору ОАО РАКБ "Донхлеббанк" Леончику Борису Анатольевичу; о внесении изменений в Устав банка после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 17 940 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 17 610 306 голосов или 98,16 % от общего числа голосов.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» - 17 610 277 (или 99,9998 %), «против» - 2 (или 0,00001 %), «воздержался» - 22 (или 0,0001 %).
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило – 5.
Решение принято 99,9998 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. РЕШЕНИЕ № 1
1.1. Увеличить уставный капитал ОАО РАКБ "Донхлеббанк" на 40 000 000 – 00 (Сорок миллионов рублей 00 копеек) путём размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии:
- вид: акции именные;
- категория (тип) акций : обыкновенные ;
- форма выпуска : именные бездокументарные;
- количество : 8 000 000 шт.;
- номинальная стоимость
одной акции: 5 рублей;
- цена размещения : 5 рублей за одну акцию;
- цена размещения лицам,
включенным в список лиц,
имеющих преимущественное
преимущественное право : 5 рублей за одну акцию;
- форма оплаты : денежными средствами в валюте Российской Федерации;
- сроки размещения :
начало : - дата начала размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения, - с даты опубликования
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, но не ранее чем
через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном
издании общественно-политической газете Ростовской области "Молот";
- дата начала размещения акций среди неограниченного круга инвесторов (лиц) - после истечения срока действия преимущественного права
акционеров на приобретение акций дополнительного выпуска, подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия
информации об этом, после раскрытия информации о дате начала размещения в форме «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг».
окончание : - дата окончания срока осуществления преимущественного права акционеров владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций
через 45 (Сорок пять) дней после уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения акций
дополнительного выпуска;
- дата размещения последней именной бездокументарной акции данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной
регистрации данного выпуска;
- способ размещения : открытая подписка;
- предоставление акционерам
преимущественного права
приобретения ценных бумаг: - в соответствии c ФЗ "Об акционерных обществах" срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления
уведомлений о возможности осуществления преимущественного права и опубликования выше указанного уведомления в печатном органе.
- дата составления списка лиц,
имеющих преимущественное
право : Список акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций выпуска, составлен на 27 января 2012 года (дата закрытия реестра акционеров Банка для составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении уставного капитал Банка).
1.2. Поручить: Совету директоров ОАО РАКБ "Донхлеббанк" утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иных необходимых документов.
1.3. Поручить: Председателю Совета директоров и Генеральному директору обеспечить проведение размещения дополнительного выпуска акций банка 12-й эмиссии, в том числе подписание всех необходимых документов в соответствии с их компетенцией.
2. РЕШЕНИЕ № 2
Предоставить право подписания ходатайства в ГУ Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка, текст изменений в Устав банка и иных необходимых документов - Генеральному директору ОАО РАКБ "Донхлеббанк" Леончику Борису Анатольевичу; изменения внести в Устав банка после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО РАКБ «Донхлеббанк» № 32 составлен 07 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО РАКБ "Донхлеббанк"
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) Б.А. Леончик
(И.О. Фамилия)
(подпись)
3.2. Дата “07” марта 2012 г. М.П.
