Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента
Открытое акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДЗМО»
13 Место нахождения эмитента
Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО» (в районе пос Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности)
14 ОГРН эмитента
1025201635205
15 ИНН эмитента
5247004494
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10452-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwdzmonarodru
2 Содержание сообщения
21Дата проведения заседания совета директоров – 06032012 г
22Дата составления и номер протокола заседания совета директоров — протокол № 176 от 06032012 г
23Содержание решения, принятого советом директоров:
1По первому вопросу повестки дня принято следующее решение - созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ДЗМО» в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
2По второму вопросу повестки дня принято следующее решение - годовое общее собрание акционеров провести 06 апреля 2012 года, утвердить место проведения собрания - 603104, г Нижний Новгород, ул Нартова, д 6, корп 6, офис 802; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 1200 часов, время начала регистрации участников собрания – 1100 часов
3 По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение - утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
2Избрание членов совета директоров общества
3Избрание членов ревизионной комиссии общества
4 Утверждение аудитора общества
3 Подпись
31Генеральный директор
АВ Костров
(подпись)
32 Дата «
6
»
марта
20
12
г М П
