которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Павловский завод им. Кирова»
1.3. Место нахождения эмитента 606100 Нижегородская область, г. Павлово, ул. Маяковского, д. 77
1.4. ОГРН эмитента 1025202125068
1.5. ИНН эмитента 5252000382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11303 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pzhm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «06» марта 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: Протокол от 06.03.2012г. № 7.
2.3. Содержание решения:
1) «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Павловский завод им. Кирова» дивиденды по акциям ОАО «Павловский завод им. Кирова» за 2011г. выплатить в размере 00 руб. 00 коп.
2) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Павловский завод им. Кирова» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить:
-дату проведения Собрания: «13» апреля 2012 года;
-место проведения Собрания: 606100 г. Павлово Нижегородской области, ул. Маяковского, д. 77, актовый зал заводоуправления ОАО «Павловский завод им. Кирова».
-время начала регистрации участников Собрания: с 14 часов 00 минут «13» апреля 2012г.;
-время начала проведения Собрания: 15 часов 00 минут «13» апреля 2012г.
3. Утвердить повестку дня Собрания:
3.1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3.2. Об избрании членов совета директоров Общества.
3.3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3.4. Об утверждении аудитора Общества.
3.5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Собрания:
-годовой отчет ОАО «Павловский завод им. Кирова» за 2011г.
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Павловский завод им. Кирова» за 2011г.
-заключение аудитора ОАО «Павловский завод им. Кирова» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Павловский завод им. Кирова», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
-сведения о кандидатуре аудитора.
-рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «Павловский завод им. Кирова».
-проект решений годового общего собрания ОАО «Павловский завод им. Кирова».
5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить на «07» марта 2012 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению, акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Маяковского, д. 77 (юридический отдел).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО
«Павловский завод им. Кирова» В.С. Шеваров
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.
