«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СНПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 446009, г. Сызрань, Астраханская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026303056823
1.5. ИНН эмитента 6325004584
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00158-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=833
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Общества с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» - единственного акционера Открытого акционерного общества «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.03.2012. г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания: Единственному акционеру эмитента - Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть – Актив» принадлежат 24 (Двадцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 771 (десять тысяч семьсот семьдесят один) рубль и 1 (одна) привилегированная именная акция номинальной стоимостью 44 879 (сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей Открытого акционерного общества "Сызранский нефтеперерабатывающий завод", составляющих 100% голосующих акций Открытого акционерного общества "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
«Об одобрении совершения ОАО «СНПЗ» сделки, совершенной с учетом ограничений, установленных Уставом ОАО «СНПЗ» - заключение Дополнительного соглашения № 0000807/2138Д005 от 29 июня 2011г. к Договору займа № 0000807/2138Д от 04.07.2007г. между ОАО «СНПЗ» «Займодавец» и ОАО «НК «Роснефть» «Заемщик»:
1. В соответствии с пп. 30 п. 13.2 и п.14.3. Устава ОАО «СНПЗ» одобрить совершение ОАО «СНПЗ» сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ОАО «СНПЗ» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «СНПЗ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения № 0000807/2138Д005 от 29 июня 2011г. к Договору займа № 0000807/2138Д от 04.07.2007 г. между ОАО «СНПЗ» «Займодавец» и ОАО «НК «Роснефть» «Заемщик» на следующих условиях:
Вид сделки: Дополнительное соглашение № 0000807/2138Д005 к договору займа № 0000807/2138Д от 04.07.2007г.;
Контрагенты: ОАО «СНПЗ» «Займодавец» ОАО «НК «Роснефть» «Заемщик»;
Описание предмета, объекта и существенных условий сделки: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный денежный заем на сумму 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, что составляет 7,11% балансовой стоимости активов ОАО «СНПЗ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2011 г.
Срок исполнения договора: Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа не позднее 28 июня 2012 (двадцать восьмого июня две тысячи двенадцатого) года.
Все остальные условия договора остаются без изменений.
2. Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «СНПЗ» («Займодавец») на совершение от имени Общества сделки по предоставлению беспроцентного займа ОАО «НК «Роснефть» («Заемщик») на условиях, указанных в п. 1 настоящего решения.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.03.2012г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СНПЗ» п/п Н. М. Лядин
3.2. Дата «07» марта 2012 г.
М.П.
