об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» дополнительного соглашения № 4 о внесении изменений в договор аренды Центра подготовки персонала им. И.Н. Долженко от 06.03.2008 № 401/14-08, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения № 4 о внесении изменений в договор аренды Центра подготовки персонала им. И.Н. Долженко от 06.03.2008 № 401/14-08, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №4 о внесении изменений в договор аренды Центра подготовки персонала им. И.Н. Долженко от 06.03.2008 № 401/14-08, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1. Чурилов Дмитрий Викторович – директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
2. Федоров Владимир Петрович – начальник департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
3. Власов Алексей Валерьевич – начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
4. Кудряшов Валентин Геннадьевич – начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
5. Коптяков Станислав Сергеевич – директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
6. Чеботкевич Виталий Николаевич – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
7. Суворова Светлана Викторовна – директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
8. Беловол Ольга Владимировна – директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
9. Удалов Алексей Анатольевич – начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
10. Яковлев Алексей Дмитриевич – финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
11. Кораблев Артем Сергеевич – начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
12. Холодова Жанна Геннадьевна – руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
13. Пипко Алексей Николаевич – заместитель начальника департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
14. Тихонова Мария Геннадьевна – директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;
15. Лишанский Илья Юрьевич – директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
16. Мироносецкий Сергей Николаевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор;
17. Мустафин Герман Олегович;
18. Шумилов Александр Александрович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора;
19. Большаков Андрей Николаевич;
20. Барило Павел Викторович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора;
21. Васин Дмитрий Алексеевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора;
22. Крутиков Кирилл Георгиевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по персоналу;
23. Петелин Сергей Александрович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям;
24. Сорокин Игорь Юрьевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель технического директора – Директор по инвестициям;
25. Бай Алексей Евгеньевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам;
26. Никифоров Никита Викторович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных отношений;
27. Смирнов Антон Олегович – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка;
28. Закревский Алексей Валерьевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора – финансовый директор;
29. Некрасов Игорь Николаевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов;
30. Киприянов Роман Юрьевич – ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1. Суховеева Татьяна Анатольевна – главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
2. Карцев Дмитрий Алексеевич – главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
3. Верхоланцев Вадим Сергеевич – начальник отдела бизнес - планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
4. Кочанов Андрей Александрович – начальник управления методологии внутреннего контроля департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»;
5. Макина Елена Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
6. Жабина Светлана Анатольевна – ОАО «Кузбассэнерго», Заместитель руководителя СВА.
Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 07.03.2012 № 147.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 07 » марта 2012 г.
