1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество
«Газ-Сервис» Республики Башкортостан
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газ-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 450077,
г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102
1.4. ОГРН эмитента 1020203227758
1.5. ИНН эмитента 0278030985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gaz-service.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
2.1.1 Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
8. Утверждение аудитора Общества.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Ахметшин Альберт Амирович.
2. Искужин Рамиль Кабирович.
3. Крюков Николай Иванович.
4. Логвина Светлана Васильевна.
5. Ломакин Андрей Михайлович.
6. Порческу Мариан Андреевич.
7. Смирнов Юрий Всеволодович.
8. Табачук Сергей Владимирович.
9. Урванцева Вероника Анатольевна.
10. Шакиров Ильмир Тимерханович.
11. Шевченко Александр Николаевич.
Результаты голосования:
1. Ахметшин Альберт Амирович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2. Искужин Рамиль Кабирович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
3. Крюков Николай Иванович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
4. Логвина Светлана Васильевна.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
5. Ломакин Андрей Михайлович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
6. Порческу Мариан Андреевич.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
7. Смирнов Юрий Всеволодович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
8. Табачук Сергей Владимирович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
9. Урванцева Вероника Анатольевна.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
10. Шакиров Ильмир Тимерханович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
11. Шевченко Александр Николаевич.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.1.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Пименова Галина Александровна.
3. Сагадеев Мунир Миниахметович.
Результаты голосования:
1. Власенко Вероника Владимировна.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2. Пименова Галина Александровна.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
3. Сагадеев Мунир Миниахметович.
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.1.4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества ООО «Аудит – новые технологии».
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.2.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. Ахметшин Альберт Амирович.
2. Искужин Рамиль Кабирович.
3. Крюков Николай Иванович.
4. Логвина Светлана Васильевна.
5. Ломакин Андрей Михайлович.
6. Порческу Мариан Андреевич.
7. Смирнов Юрий Всеволодович.
8. Табачук Сергей Владимирович.
9. Урванцева Вероника Анатольевна.
10. Шакиров Ильмир Тимерханович.
11. Шевченко Александр Николаевич.
2.2.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Пименова Галина Александровна.
3. Сагадеев Мунир Миниахметович
2.2.4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества ООО «Аудит – новые технологии».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 05 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 марта 2012 № 9.
