Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
1.4. ОГРН эмитента: 1022500001061
1.5. ИНН эмитента: 2539013067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02733-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pskb.com
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.03.2012.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
2.Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
3.Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
4.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (собрание или заочное голосование).
5.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
8.О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вопроса об одобрении сделок между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ОАО), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности.
9.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», и порядок ее предоставления.
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
12.Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по размеру дивидендов по акциям банка и по порядку их выплаты.
13.Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
14.Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии банка вознаграждений за работу в отчетном периоде.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12.03.2012.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям банка.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата: 07.03.2012
